주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-30 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제35기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당:우선주/보통주 각각 100원) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 사내이사 홍성균 선임의 건 제3-2호 사외이사 류병채 선임의 건 제3-3호 사외이사 이서진 선임의 건 제3-4호 기타비상무이사 김성은 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 감사위원 홍성균 선임의 건 제4-2호 감사위원 류병채 선임의 건 제4-3호 감사위원 이서진 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인(사내이사)으로 구성 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성균 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 동부하이텍 서울반도체 주식회사 두올 상무이사 |
| 김성은 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 현대자동차(주) 웹텍창업투자(주) 스틱인베스트먼트(주) 프리미어파트너스(유) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류병채 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 조달청 법률 고문 변호사 법무법인 화우(2003~현재) |
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| 이서진 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 뉴욕대학교 경영학 에스크베리타스 자산운용 글로벌콘텐츠2본부 본부장, 상무 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성균 | 1969-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 동부하이텍 서울반도체 |
| 류병채 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 조달청 법률 고문 변호사 법무법인 화우(2003~현재) |
| 이서진 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 뉴욕대학교 경영학 에스크베리타스 자산운용 글로벌콘텐츠2본부 본부장, 상무 |