임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-07-08 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-31 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| - | |
| ※ 관련공시 | 2026-07-16 주주총회소집공고 2026-07-08 주주총회소집결의 2026-06-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 68.5 | 92.5 | 7.5 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김기태 선임의 건 | 가결 | 74.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 박찬우 선임의 건 | 가결 | 74.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사(독립이사) 이병호 선임의 건 | 가결 | 74.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사(독립이사) 송복구 선임의 건 | 가결 | 74.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 상근감사 양채진 선임의 건 | 가결 | 24.9 | 67.7 | 32.3 | 3%룰 적용, 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 73.3 | 99.1 | 0.9 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기태 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 스페인어 학사 前) 기아자동차 스페인법인장 이사(1983.12 ~ 2009.08) 현대자동차 중남미 지역본부장 상무(2009.09 ~ 2013.12) 모트렉스 부회장(2014.04 ~ 2024.07) 現) 모트렉스EFM 부회장(2024.07~) |
| 박찬우 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 무역학 학사 前) 금호타이어 상무(1997.01 ~ 2020.06) 現) 모트렉스 상무(2020.11~) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병호 | 1956-06 | 3 | 신규선임 | 동국대학교 경제학 前) 현대자동차 중국사업총괄 사장(1983.01 ~ 2018.11) 현대자동차 고문(2020 ~ 2022) |
- |
| 송복구 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 학사 前) 현대자동차 EV혁신전략사업부장 전무(~ 2024.12) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양채진 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국민대학교 행정학 前) 현대해상 수도권보상본부장 (~ 2019.12) |