주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 송파구 오금로 311 (주)퍼시스 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | -보고사항- 1) 감사위원의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 -부의사항- 1) 제1호 의안 : 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인) 4) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 독립이사 선임의 건 5) 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 6) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -금번 제43기 정기주주총회는 전자적 투표방식을 채택하지 않기로 함 -기타 비상사태, 운영관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정희 | 1975-07 | 3 | 신규선임 | 서울대 경영전문대학원 EMBA 퍼시스 퍼플식스스튜디오 부사장 퍼시스 사무환경연구팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상하 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 비티비인베스트먼트 대표이사 네오플럭스 대표이사 |
비티비인베스트먼트 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상하 | 1959-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 비티비인베스트먼트 대표이사 네오플럭스 대표이사 |