정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,027,078 | - 매출액 | 1,018,577 | |
| - 부채총계 | 835,453 | - 영업이익 | 22,360 | ||
| - 자본금 | 42,214 | - 당기순이익 | -24,755 | ||
| - 자본총계 | 191,625 | *주당순이익(원) | -135 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 427,028 | - 매출액 | 170,722 | |
| - 부채총계 | 135,137 | - 영업이익 | 20,326 | ||
| - 자본금 | 42,214 | - 당기순이익 | 14,546 | ||
| - 자본총계 | 291,891 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 - 사내이사 이수영 - 사내이사 김현호 - 사외이사 이석우 감사 1명 선임 - 감사 최현수 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제1호 의안] - 제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제2호 의안] - 제2-1호.사내이사 선임의 건(이수영) ▶ 원안대로 승인 - 제2-2호.사내이사 선임의 건(김현호) ▶ 원안대로 승인 - 제2-3호.사외이사 선임의 건(이석우) ▶ 원안대로 승인 [제3호 의안] - 감사 선임의 건(최현수) ▶ 원안대로 승인 [제4호 의안] - 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 [제5호 의안] - 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 참고서류 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수영 | 1969-11 | 3 | 재선임 | 現) ㈜웅진 사업부문 대표이사 前) 솔리드이엔지 대표이사 前) 비즈테크 파트너스 대표이사 前) LG CNS 전문위원 |
| 김현호 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 現) 웅진그룹 기획조정실 재무담당 CFO 前) 웅진에너지 법정관리인 前) 웅진그룹 기획조정실 금융팀장 前) 웅진씽크빅 자금IR 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이석우 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 現) 고려신용정보 감사위원장 前) 신한카드 상근감사위원 前) 고려휴먼스 대표이사 前) 금융감독원 총무국, 감사실 국장 |
고려신용정보 감사위원장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최현수 | 1986-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) ㈜개념원리 경영기획실 前) 웅진그룹 기획조정실 내부감사 前) ㈜한진칼 재무관리본부 前) 안진회계법인 공인회계사 |