주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 청계천로 24, 케이스퀘어시티 B2F 문봉교실 |
||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제43기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제43기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(윤새봄) 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(최일동) 제3-3호 의안: 사외이사 선임의 건(윤은기) |
| 4 | 감사 선임의 건 | 후보자: 김병호 |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤새봄 | 1979-02 | 3 | 재선임 | 2023 ~ 현재, ㈜웅진 지주부문 대표이사 2020 ~ 2023, ㈜놀이의발견 대표이사 2019 ~ 2020, ㈜웅진 사업운영총괄 2016 ~ 2019, ㈜웅진씽크빅 대표이사 |
| 최일동 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 2023 ~ 현재, ㈜웅진 기획조정실 CSO 2017 ~ 2023, ㈜웅진씽크빅 교문사업본부장 2016 ~ 2017, ㈜웅진씽크빅 미래사업본부 2012 ~ 2015, ㈜웅진씽크빅 교문사업본부 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤은기 | 1951-03 | 3 | 신규선임 | 2025 ~ 현재, 인공지능혁신대상위원회 공동대표 2013 ~ 현재, 서울과학종합대학원대학교 석좌교수 2014 ~ 2024, 한국협업진흥협회 회장 2010 ~ 2013, 중앙공무원교육원 원장 2007 ~ 2010, 서울과학종합대학원대학교 총장 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병호 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2025 ~ 현재, ㈜엔코스 경영지원본부 재무기획부문장 2022 ~ 2025, ㈜딥브레인에이아이 경영기획본부장 2016 ~ 2022, 코스맥스㈜ 경영진단팀장 2011 ~ 2015, 삼정회계법인 공인회계사 |