정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,437 | - 매출액 | 148,565 | |
| - 부채총계 | 95,989 | - 영업이익 | 2,650 | ||
| - 자본금 | 13,247 | - 당기순이익 | -777 | ||
| - 자본총계 | 62,447 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,660 | - 매출액 | 161,074 | |
| - 부채총계 | 97,536 | - 영업이익 | 2,015 | ||
| - 자본금 | 13,247 | - 당기순이익 | -1,658 | ||
| - 자본총계 | 68,125 | *주당순이익(원) | -67 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 245,743,190 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 사외이사 2명 - 감사위원회 위원 2명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 참고서류 2026-03-25 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-25 참고서류 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 | 보통결의 | 제43기 별도 및 연결재무제표 이익잉여금처분계산서(안)승인의건 -이익잉여금처분 중 현금배당(주 |
가결 | 48.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-1호 | 보통결의 | 사내이사 전종일 선임의 건 | 가결 | 48.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제2-2호 | 보통결의 | 사내이사 정영호 선임의 건 | 가결 | 48.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제3-1호 | 보통결의 | 사외이사 김기학 선임의 건 | 가결 | 48.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제3-2호 | 보통결의 | 사외이사 이상철 선임의 건 | 가결 | 48.3 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4-1호 | 보통결의 | 감사위원 김기학 선임의 건 | 가결 | 26.8 | 99.8 | 0.2 | 3%룰적용 |
| 제4-2호 | 보통결의 | 감사위원 이상철 선임의 건 | 가결 | 26.8 | 99.8 | 0.2 | 3%룰적용 |
| 제5호 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 99.9 | 0.1 | 특별이해관계인 주식수 제외 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전종일 | 1973-02 | 3 | 재선임 | (주)카스 전무이사 |
| 정영호 | 1961-03 | 3 | 재선임 | (주)카스 영업이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기학 | 1961-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 농협 감사부 국장 |
| 이상철 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 대구경북과학기술원 센소리움 연구소 책임연구원 |