주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 111동 지하1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사(김성민) 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사(우진호) 중임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사(우명규) 중임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사(이택규) 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사(장종혁) 선임의 건 제4호 의안 : 감사(김영호) 중임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 제1호 안건인 제42기 재무제표 승인의 건과 관련하여,당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표를 승인받고 주주총회에서 보고할 예정 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 회장 |
| 김성민 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 대표이사 |
| 우명규 | 1936-01 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 기술고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이택규 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | TVC 회장 재직중 | - |
| 장종혁 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 양지산업개발 본부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1962-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 (주)씨네믹스코리아 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 강구조물공사업 - 건설사업관리업 - 대기오염방지시설업 - 물, 환경 관련 설비의 설계, 시공업 및 제조, 판매, 운영업 - 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 - 보링, 그라우팅공사업 - 부가통신업 및 대행업 - 비계, 구조물 해체공사업 - 산업, 환경설비공사업 - 소음전동방지시설업 - 수질오염방지시설업 - 시스템통합(SI) 및 소프트웨어 개발 - 오수분뇨 및 축산물 폐수의 처리에 관한 법률에 의한 설계 시공업 - 자원재활용 플랜트 설계 및 시공업 - 재생에너지전기공급사업 및 소규모 전력중개사업 - 전력개발 및 공급업 - 전력시설물의 설계업 기술용역업 - 정보처리 및 컴퓨터 운영관리업 광고업 - 태양광발전사업 - 토양정화(복원)업 - 플랜트설계, 제작, 기공 및 보수운영업 - 하폐수, 처리수 재이용업 및 재이용시설 설계시공업 - 환경관련 기술개발업 - 환경관리대행업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |