정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 218,261 | - 매출액 | 259,809 | |
| - 부채총계 | 111,263 | - 영업이익 | 15,013 | ||
| - 자본금 | 60,990 | - 당기순이익 | 5,528 | ||
| - 자본총계 | 106,997 | *주당순이익(원) | 494 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 중임 사외이사 2명 선임 상근감사 1명 중임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 재무제표 보고 4) 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안: 제42기 재무제표 승인의 건 - 상법 제499조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관47조에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사의 동의)에 충족되어 이사회에서 승인후 주주총회에서 보고함. 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사(김성민) 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사(우진호) 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사내이사(우명규) 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사(이택규) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3-5호 의안 : 사외이사(장종혁) 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사(김영호) 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 우진호 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 회장 |
| 김성민 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 대표이사 |
| 우명규 | 1936-01 | 3년 | 재선임 | 現 신원종합개발(주) 기술고문 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이택규 | 1958-10 | 3년 | 신규선임 | TVC 회장 재직중 | - |
| 장종혁 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 | 양지산업개발 본부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 現 (주)씨네믹스코리아 대표 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 강구조물공사업 - 건설사업관리업 - 대기오염방지시설업 - 물, 환경 관련 설비의 설계, 시공업 및 제조, 판매, 운영업 - 민자로 유치되는 사회간접자본시설에 대한 투자, 건설, 운영사업 - 보링, 그라우팅공사업 - 부가통신업 및 대행업 - 비계, 구조물 해체공사업 - 산업, 환경설비공사업 - 소음전동방지시설업 - 수질오염방지시설업 - 시스템통합(SI) 및 소프트웨어 개발 - 오수분뇨 및 축산물 폐수의 처리에 관한 법률에 의한 설계 시공업 - 자원재활용 플랜트 설계 및 시공업 - 재생에너지전기공급사업 및 소규모 전력중개사업 - 전력개발 및 공급업 - 전력시설물의 설계업 기술용역업 - 정보처리 및 컴퓨터 운영관리업 광고업 - 태양광발전사업 - 토양정화(복원)업 - 플랜트설계, 제작, 기공 및 보수운영업 - 하폐수, 처리수 재이용업 및 재이용시설 설계시공업 - 환경관련 기술개발업 - 환경관리대행업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |