정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-05-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-05-15 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 개최일 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2026-06-01 | 2026-07-16 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-27 | 2026-05-29 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호, 제5호, 제6호 의안은 제45기 정기주주총회(2026.03.31.)에서 출석 주식수가 의결 정족수에 미달 등의 사유로 상정하지 않은 안건을 재상정한 것입니다. - 전자투표 및 전자위임장 권유제도는 활용하지 않기로 결의하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-05-15 주주총회소집결의 2026-05-04 주주총회소집결의 2026-03-27 감자결정 2026-03-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-27 주주총회소집결의 2026-03-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 감자결정 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제45기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 제2호 의안: 이사 해임의 건 | 제2-1호 의안 : 사내이사 이재광 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 원호정 해임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 전경우 해임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박문규 해임의 건 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사내이사 조광식 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 임규호 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 박경신 선임의 건 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 조민기 선임의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 김병호 선임의 건 제3-6호 의안 : 사외이사 김성남 선임의 건 제3-7호 의안 : 사외이사 김민수 선임의 건 |
| 4 | 제4호 의안: 자본금감소(감자결정)의 건 | 기명식 보통주 5주를 동일한 액면가의 보통주 1주로 무상병합 |
| 5 | 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | (전)(주)광명전기 대표이사 (현)피앤씨테크(주) 회장 |
| 임규호 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | (전)해피파트너스 경영고문 (전)(주)광명전기 상무 |
| 박경신 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | (전)벽진종합건설 (현)(주)대송 건축부 이사 |
| 조민기 | 1988-04 | 3 | 신규선임 | (전)LG전자 선임연구원 (현)피앤씨테크(주) 연구소 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병호 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | (전)줄리어스캐피탈 이사 (현)다산인베스트 대표이사 |
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| 김성남 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | (전)KT 강북본부 센터장 (전)KT 원효지점 부장 |
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| 김민수 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | (전)아이엠에스존 대표이사 (현)래안텍 부사장 |
(주)래안텍 부사장 |