주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제45기 정기주주총회에서 전자투표를 활용하기로 결의하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제45기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사선임의 건 | 제2-1호 의안: 사외이사 신규선임의 건(정헌수) |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정헌수 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | (전)새연 법률사무소 변호사 (현)법무법인 써밋 변호사 |
(주)폴라리스자산운용 이사 |