임시주주총회 결과
| 1. 의결권행사기준일 | 2026-04-30 |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-06-25 |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |
| -당사 주주인 나반홀딩스 유한회사가 수원지방법원 안산지원에 제기한 임시주주총회 소집허가(사건번호:2026비합604) 결정에 따라 임시주주총회를 실시하여 이사 해임 및 선임 건에 대한 안건을 상정하여 결의함 | |
| ※ 관련공시 | 2026-06-02 소송등의판결ㆍ결정 |
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1 | 특별결의 | 사내이사 이재광 해임의 건 | 미결 | - | - | - | 2026-06-01, 사임 |
| 1-2 | 특별결의 | 사내이사 원호정 해임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
| 1-3 | 특별결의 | 사내이사 전경우 해임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
| 1-4 | 특별결의 | 사외이사 박문규 해임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 조광식 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 임규호 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
| 3-1 | 보통결의 | 기타비상무이사 박경신 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
| 3-2 | 보통결의 | 기타비상무이사 조민기 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
| 4-1 | 보통결의 | 사외이사 김병호 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
| 4-2 | 보통결의 | 사외이사 김성남 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
| 4-3 | 보통결의 | 사외이사 김민수 선임의 건 | 가결 | 34.3 | 100 | 0 | 소수주주 제안 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조광식 | 1958-12 | 3 | 신규선임 | (전)(주)광명전기 대표이사 (현)피앤씨테크(주) 회장 |
| 임규호 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | (전)해피파트너스 경영고문 (전)(주)광명전기 상무 |
| 박경신 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | (전)벽진종합건설 (현)(주)대송 건축부 이사 |
| 조민기 | 1988-04 | 3 | 신규선임 | (전)LG전자 선임연구원 (현)피앤씨테크(주) 연구소 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병호 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | (전)줄리어스캐피탈 이사 (현)다산인베스트 대표이사 |
- |
| 김성남 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | (전)KT 강북본부 센터장 (전)KT 원효지점 부장 |
- |
| 김민수 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | (전)아이엠에스존 대표이사 (현)래안텍 부사장 |
(주)래안텍 부사장 |