정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-07-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 임시주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-05-29 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 안건 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-05-29 | 2026-07-01 |
| -사외이사 참석여부,참석(명) | 1 | 2 |
| -사외이사 참석여부,불참(명) | - | 1 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 제1호 의안: 제45기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 해임의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 자본금감소(감자결정)의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
제1호 의안: 제45기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 자본금감소(감자결정)의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 목내로 160(목내동) 본사 강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-04-30 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-01 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호, 제3호, 제4호 의안은 제45기 정기주주총회(2026.03.31.)에서 출석 주식수가 의결 정족수에 미달 등의 사유로 상정하지 않은 안건을 재상정한 것입니다. - 전자투표 및 전자위임장 권유제도는 활용하지 않기로 결의하였습니다. - 정정전 제2호,제3호 의안은 당사 주주인 나반홀딩스 유한회사가 수원지방법원 안산지원에 제기한 임시주주총회 소집허가 결정에 따라 2026.6.25.임시주주총회를 실시하여 결의완료한 사항이므로 정정하는 것입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-06-25 감자결정 2026-06-25 임시주주총회 결과 2026-05-29 주주총회소집결의 2026-05-15 주주총회소집결의 2026-03-27 감자결정 2026-03-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-27 주주총회소집결의 2026-03-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 감자결정 2026-03-16 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제45기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표 승인의 건 |
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| 2 | 제2호 의안: 자본금감소(감자결정)의 건 | 기명식 보통주 5주를 동일한 액면가의 보통주 1주로 무상병합 |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |