주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 08 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 26, 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제37기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 배철한 선임의 건(중임) - 제3호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배철한 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 현)명문제약(주)대표이사, 사장 |