정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 272,455 | - 매출액 | 195,247 | |
| - 부채총계 | 167,999 | - 영업이익 | 6,835 | ||
| - 자본금 | 16,976 | - 당기순이익 | 1,418 | ||
| - 자본총계 | 104,457 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 219,057 | - 매출액 | 176,719 | |
| - 부채총계 | 120,774 | - 영업이익 | 8,967 | ||
| - 자본금 | 16,976 | - 당기순이익 | 1,887 | ||
| - 자본총계 | 98,282 | *주당순이익(원) | 56 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 독립이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1호 항목의 재무제표 승인 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 자료 입니다. - 개정 상법에 의거하여 사외이사를 독립이사로 호칭함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-11 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 32.0 | 93.1 | 6.9 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 배철한(중임) 선임의 건 | 가결 | 31.5 | 91.6 | 8.4 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 구희호 선임의 건 | 가결 | 31.3 | 91.2 | 8.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 김주한 선임의 건 | 가결 | 31.3 | 91.2 | 8.8 | - |
| 5 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건(상법개정안 반영) | 가결 | 33.4 | 97.0 | 3.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 자기주식 처분의 건 | 가결 | 31.8 | 92.4 | 7.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 30.7 | 88.4 | 11.6 | - |
| 8 | 보통결의 | 감사의 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.2 | 90.7 | 9.3 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배철한 | 1952-04 | 3 | 재선임 | 명문제약(주) 대표이사 / 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구희호 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | 세무법인 온세 대표 | 세무법인 온세 대표 |
| 김주한 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 태신상사(주) 대표 | 태신상사(주) 대표 |