주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 양주시 화합로 1402번길 73 (덕정동) 인터엠 본사 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계 관리제도 운영 실태 보고 ○ 제1호 의안: 제37기 (2019.10.01 ~ 2020.09.30) (연결, 별도) 재무상태표 및 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 등 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안: 감사위원회 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 사외이사 김한식 해임의 건 ○ 제4호 의안 : 사외이사 서영훈 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 상근감사 김범조 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 임원보수한도액 승인의 건 제6-1호: 이사보수한도액 승인의 건 제6-2호: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-11-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영훈 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 前 현대약품공업(주) 연구소 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범조 | 1950-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 CJ 부산 공장장 前 ㈜ 삼양유지사료 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 일반 창고업 - 전기 전자공학 연구 개발업 - 기타 사무지원 서비스업 - 경영 컨설팅업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |