정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,172 | - 매출액 | 63,355 | |
| - 부채총계 | 44,096 | - 영업이익 | -15,010 | ||
| - 자본금 | 10,523 | - 당기순이익 | -19,727 | ||
| - 자본총계 | 46,075 | *주당순이익(원) | -966 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 91,296 | - 매출액 | 63,355 | |
| - 부채총계 | 44,847 | - 영업이익 | -15,514 | ||
| - 자본금 | 10,523 | - 당기순이익 | -18,530 | ||
| - 자본총계 | 46,449 | *주당순이익(원) | -908 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 : 서영훈 (1명) - 상근감사 : 김범조 (1명) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ○ 제1호 의안: 제37기(2019.10.1~2020.9.30) 연결 및 별도 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계 산서(안) 등 재무제표 승인의 건 → 가결 ○ 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업목적 변경(추가)의 건 - 제2-2호 의안: 감사위원회 변경의 건 (상근 감사 선임) → 가결 ○ 제3호 의안: 사외이사 해임의 건 (김한식) → 가결 ○ 제4호 의안: 사외이사 선임의 건 (서영훈) → 가결 ○ 제5호 의안: 상근감사 선임의 건 (김범조) → 가결 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6-1호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 - 제6-2호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-12-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-11-02 주주총회소집결의 2020-12-09 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서영훈 | 1955-03 | 3년 | 신규선임 | 前현대약품공업(주)연구소 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범조 | 1950-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前CJ부산공장장 前(주)삼양유지사료 대표이사 前신동방CP(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 일반 창고업 - 전기 전자공학 연구 개발업 - 기타 사무 지원 서비스업 - 경영 컨설팅업 |
사업영역 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |