정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 433,753 | - 매출액 | 563,597 | |
| - 부채총계 | 305,512 | - 영업이익 | 36,067 | ||
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | 33,896 | ||
| - 자본총계 | 128,241 | *주당순이익(원) | 2,186 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 291,903 | - 매출액 | 365,470 | |
| - 부채총계 | 152,567 | - 영업이익 | 31,548 | ||
| - 자본금 | 9,157 | - 당기순이익 | 34,538 | ||
| - 자본총계 | 139,336 | *주당순이익(원) | 2,228 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 771,018,900 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▶ 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 ▶ 부의안건 1) 제1호 의안: 보고사항으로 변경 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 허우영 사내이사 → 원안대로 승인 제2-2호: 김계홍 사내이사 → 원안대로 승인 제2-3호: 이수경 사내이사 → 원안대로 승인 제2-4호: 전용덕 사외이사 → 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -제1호 의안 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 3/18 개최된 이사회에서 승인되었기에 보고사항으로 변경되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허우영 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - 연세대 졸업 - 일본와세다대학 대학원 상학부 졸업 - 현, ㈜우신시스템 대표이사 |
| 김계홍 | 1961-09 | 3 | 재선임 | - 경남공업전문대 졸업 - 무한우신기계 유한공사 총경리 - 현, ㈜우신시스템 자동화사업본부장 |
| 이수경 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 한국방송통신대 졸업 - 현, ㈜우신시스템 재무회계팀장 - 현, ㈜우신세이프티시스템 감사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전용덕 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | - 국민대 졸업 - 현대모비스 부사장 - 현대IHL 대표이사 - 현, 성일하이텍 사외이사 |
- 성일하이텍 사외이사 |