주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 공단1대로 333 (주)우신시스템 시화공장 1층 교육실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우, 상법 제449조의2 및 당사 정관 제48조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2026년 3월 18일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 현금배당 1주당 30원 예정 |
| 2 | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호: 개정상법 및 표준정관 반영에 따른 정관 변경 (정관 제22조, 제30조, 제35조의 2, 부칙13. 시행일) 제2-2호: 이사회내 위원회 설치를 위한 정관 변경 (정관 제38조의 2) |
| 3 | 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 | 후보: 정선영 |
| 4 | 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정선영 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 1987~2022 GMTCK 의장설계본부장 상무 | - |