주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. - 상기 5항의 '감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부'는 당사의 감사위원회가 전원 사외이사로 구성되어 있어 "-"로 표시하였습니다. - 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하는 경우, 해당 의안은 주주총회에서 보고사항으로 변경되며 부의안건에서 자동 철회됩니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 보고사항 | 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임 보고 |
| 2 | 제1호 의안 : 제43기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분 계산서 포함) 승인의 건 | 1) 당사는 상법 제449조의2 및 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인할 수 있습니다. |
| 3 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 1) 제2-1호 : 표준정관 준용 등에 따른 정관 정비 2) 제2-2호 : 상법 개정 관련 정관 정비 |
| 4 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 1) 사내이사 : 후보자 김한석 2) 사외이사 : 후보자 조승삼 |
| 5 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 1) 감사위원 겸 사외이사 : 후보자 김정만(분리 선출) |
| 6 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 1) 감사위원 : 후보자 조승삼 |
| 7 | 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 8 | 제7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김한석 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 現)서울도시가스(주) 비서실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조승삼 | 1958-01 | 1 | 재선임 | 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 現)서울도시가스(주) 사외이사 겸 감사위원 |
해당 없음 |
| 김정만 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 前)서울도시가스(주) 안전공급부문장 前)서울도시가스(주) 정책지원부문장 |
해당 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승삼 | 1958-01 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)지멘스 오토모티브시스템 파워트레인사업부 상무이사 前)비테스코 테크놀로지스 코리아 부사장 現)서울도시가스(주) 사외이사 겸 감사위원 |
| 김정만 | 1958-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)서울도시가스(주) 안전공급부문장 前)서울도시가스(주) 정책지원부문장 |