정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-21 | |
| 3. 정정사유 | 재무제표의 이사회 승인에 따른 회의 목적사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 :제36기 연결재무제표 및 재무재표(이익잉여금 처분계산 서 포함) 승인의 건 제2호 의안 :정관 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명 선임) 제4호 의안 :감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 5)연결재무제표 및 재무제표 승인보고 (1주당 배당금: 1,750원) 제2호 의안 :정관 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명 선임) 제4호 의안 :감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 공항대로 607(염창동) 서울도시가스(주) 본사 대강당(지하 2층) |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)외부감사인 선임보고 5)연결재무제표 및 재무제표 승인보고 (1주당 배당금: 1,750원) 제2호 의안 :정관 변경의 건 제3호 의안 :이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명 선임) 제4호 의안 :감사위원회의 위원 선임의 건 (감사위원 2명 선임) 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 제4항에 의거 외부감사인의 감사결과 적정의견 및 감사위원 전원의 동의로 제1호 의안을 이사회 결의로 승인하였으며, 해당 의안은 보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2019-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1945-06 | 3 | 재선임 | -서울대 문리대 졸업 -전)대성산업(주) 이사 -현)서울도시가스(주) 회장 |
| 박근원 | 1959-10 | 2 | 재선임 | -목원대 경영학 졸업 -현)서울도시가스(주) 공동대표이사 |
| 김진철 | 1957-10 | 2 | 재선임 | -경희대 기계공학 졸업 -현)서울도시가스(주) 공동대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채광수 | 1940-05 | 2 | 재선임 | -함창고등학교 졸업 -대성탄좌개발(주) -문경탄광(주) 대표이사 -현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |
없음 |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | -경희대학교 경영학과 졸업 -경희대학교 경영대학원 석사학위 취득 -경희대학교 경영학 박사학위 취득 -전)금융감독원 부원장보(회계감독담당) |
없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채광수 | 1940-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -함창고등학교 졸업 -대성탄좌개발(주) -문경탄광(주) 대표이사 -현)서울도시가스(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 |
| 최진영 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경희대학교 경영학과 졸업 -경희대학교 경영대학원 석사학위 취득 -경희대학교 경영학 박사학위 취득 -전)금융감독원 부원장보(회계감독담당) |