주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 평산로70번길 36,본점 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리 운영실태 보고 4.제42기 재무제표 및 이익배당보고 부의안건 제1호 의안:정관일부 변경의 건 제1-1호 의안:이사의 수, 임기, 의무 관련 변경의 건 (제29조,제31조,제34조,부칙 제56조 21항) 제1-2호 의안:사외이사의 독립이사 명칭변경의 건 (제35조1,제42조,부칙 제56조 21항) 제1-3호 의안:감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (제42조의2,부칙 제56조 21항) 제2호 의안:이사선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안:사내이사 조윤선 선임의 건 제2-2호 의안:사외이사 곽일곤 선임의 건 제3호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 2명) 제3-1호 의안:감사위원이 되는 사외이사 김명진 선임의 건 제3-2호 의안:감사위원이 되는 사외이사 윤일근 선임의 건 제4호 의안:감사위원 곽일곤 선임의 건 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제49조6에 따라 외부감사인의 감사 의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표(배당 포함)를 승인한 때에는 주주총회에 보고사항으로 진행될 수 있으며, 상기내용을 충족하지 못할 경우에는 부의안건으로 진행될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-01-28 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤선 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -홍익대학교 경영학과 졸업 -서강대학교 경영학 석사 -한국광고자율심의기구 근무 -삼현철강(주) 전략기획실장 -현)삼현철강(주) 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽일곤 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 경남대학교경영대학원수료 대한통운(주) 근무 현)(유)한국주류 대표이사 현)경남울산지방종합주류 도매협회 회장 2011~2014(주)창원컨트리클럽 대표이사 역임 경상남도 골프협회 부회장 역임 |
(유)한국주류 대표이사 |
| 김명진 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 경영학과 졸업 창원대학교 경영대학원 세무학석사취득 한국공인회계사 미국공인회계사 안진회계법인 근무 현)대신회계법인 근무 |
대신회계법인 이사 |
| 윤일근 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 경상국립대학교 무역학과졸업 한국공인회계사 성도회계법인 근무 이산회계법인 근무 성산회계법인 근무 안경회계법인 근무 현)금바다세무회계사무소 대표 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽일곤 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경남대학교 경영대학원 수료 대한통운(주) 근무 현)(유)한국주류 대표이사 현)경남울산지방종합주류 도매협회 회장 2011~2014(주)창원컨트리클럽 대표이사 역임 경상남도 골프협회 부회장 역임 |
| 김명진 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 부산대학교 경영학과 졸업 창원대학교 경영대학원 세무학 석사 취득 한국공인회계사 미국공인회계사 안진회계법인 근무 현)대신회계법인 근무 |
| 윤일근 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 경상국립대학교 무역학과 졸업 한국공인회계사 성도회계법인 근무 이산회계법인 근무 성산회계법인 근무 안경회계법인 근무 현)금바다세무회계사무소 대표 |