정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,457 | - 매출액 | 217,962 | |
| - 부채총계 | 20,421 | - 영업이익 | 5,099 | ||
| - 자본금 | 8,551 | - 당기순이익 | 6,345 | ||
| - 자본총계 | 197,036 | *주당순이익(원) | 411 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,632,867,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 4)제42기 재무제표 및 이익배당 보고 - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인 이사회의 승인 절차를 거쳐 2026년 3월 6일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-01-28 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-11 주주총회소집결의 2026-03-03 감사보고서 제출 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-03-06 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1호 의안 | 특별결의 | 이사의수,임기,의무 관련 변경의 건 (제29조, 제31조, 제34조, 부칙 제56조 21항) |
가결 | 59.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-2호 의안 | 특별결의 | 사외이사의 독립이사 명칭 변경의 건 (제35조의1, 제42조, 부칙 제56조 21항) |
가결 | 59.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 1-3호 의안 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 상향의 건 (제42조2, 제42조, 부칙 제56조 21항) |
가결 | 59.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 조윤선 선임의 건 | 가결 | 59.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2호 의안 | 보통결의 | 사외이사 곽일곤 선임의 건 | 가결 | 59.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 김명진 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3-2호 의안 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 윤일근 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4호 의안 | 보통결의 | 감사위원 곽일곤 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5호 의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 51.7 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤선 | 1978-11 | 3 | 재선임 | -홍익대학교 경영학과 졸업 -서강대학교 경영학 석사 -한국광고자율심의기구 근무 -삼현철강(주) 전략기획실장 -현)삼현철강(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 곽일곤 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | -경남대학교 경영대학원 수료 -대한통운(주) 근무 -(주)창원컨트리클럽 대표이사 -현)(유)한국주류 대표이사 -현)경남울산지방종합주류 도매협회 회장 |
(유)한국주류 대표이사 |
| 김명진 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | -부산대학교 경영학과졸업 -창원대학교 경영대학원 세무학 석사 -한국공인회계사 -미국공인회계사 -안진회계법인 근무 -현)대신회계법인 근무 |
대신회계법인 이사 |
| 윤일근 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | -경상국립대학교 무역학과 -한국공인회계사 -성도회계법인 근무 -이산회계법인 근무 -성산회계법인 근무 -안경회계법인 근무 -현)금바다세무회계사무소 대표 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명진 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -부산대학교 경영학과졸업 -창원대학교 경영대학원 세무학 석사 -한국공인회계사 -미국공인회계사 -안진회계법인 근무 -현)대신회계법인 근무 |
| 윤일근 | 1980-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경상국립대학교 무역학과 -한국공인회계사 -성도회계법인 근무 -이산회계법인 근무 -성산회계법인 근무 -안경회계법인 근무 -현)금바다세무회계사무소 대표 |
| 곽일곤 | 1953-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경남대학교 경영대학원수료 -대한통운(주) 근무 -(주)창원컨트리클럽 대표이사 -현)(유)한국주류 대표이사 -현)경남울산지방종합주류 도매협회 회장 |