주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 정문송산로 260 수산세보틱스 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고 사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 제 2-1호 의안 : 사업의 목적 추가 (제2조) 제 2-2호 의안 : 그 외 정관 변경 (상법개정반영 등) 제 2-3호 의안 : 부칙 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정석현 중임 제3-2호 의안 : 사내이사 문상보 선임 [제4호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박진하 선임의 건 [제5호 의안] 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신대영 선임의 건 [제6호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 (당년도 : 20억, 전년도 : 20억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석현 | 1952-05 | 2 | 재선임 | 현)수산그룹 회장 |
| 문상보 | 1959-12 | 2 | 신규선임 | 전) 대우중공업 전) 수산비나모터 법인장 현) 수산세보틱스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진하 | 1978-05 | 2 | 재선임 | 현) 숭실대학교 회계학과 교수 | 해당사항 없음 |
| 신대영 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사 |
해당사항 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진하 | 1978-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)숭실대학교 회계학과 교수 |
| 신대영 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 44) 신에너지 및 재생에너지를 이용한 전력의 생산 및 판매 사업 45) 전 각호에 부대하는 사업 |
사업의 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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