정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제40기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 312,741 | - 매출액 | 164,383 | |
| - 부채총계 | 49,805 | - 영업이익 | 21,828 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 18,768 | ||
| - 자본총계 | 262,936 | *주당순이익(원) | 2,197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 312,771 | - 매출액 | 164,383 | |
| - 부채총계 | 49,795 | - 영업이익 | 21,827 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 18,797 | ||
| - 자본총계 | 262,976 | *주당순이익(원) | 2,201 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 837,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 감사위원겸 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.8 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제40기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 100원) ☞원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 류창승 재선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원겸 사외이사 이주철 신규선임의 건 ☞원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-02-15 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류창승 | 1975-07 | 3 | 재선임 | 서울대 경영학 석사(Executive MBA) (前) AC Nielsen Korea (前) 한청판지 대표이사 (現) 대림제지 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주철 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | -연세대학교 경영학과 졸업 (前) 삼일회계법인 상무 (現) 포어러너캐피탈파트너스 사내이사 |
포어러너캐피탈파트너스(사내이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주철 | 1974-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 졸업 (前) 삼일회계법인 상무 (現) 포어러너캐피탈파트너스 사내이사 |