주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제42기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 이익배당 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 | - |
| 2-1호의안 | 현금배당 1주당 100원(이사회) | - |
| 2-2호의안 | 현금배당 1주당 1,000원(주주제안) | - |
| 3호 의안 | 정관 일부변경의 건 | - |
| 3-1호의안 | 동등배당 원칙 내용 명확화 | - |
| 3-2호의안 | 의결권 대리행사(전자문서) | - |
| 3-3호의안 | 이사의 수 변경 | - |
| 3-4호의안 | 이사의 회사에 대한 책임경감 | - |
| 3-5호의안 | 개정 상법 반영의 건 | - |
| 3-6호의안 | 일주의 금액변경 - 주당100원(주주제안) | - |
| 4호 의안 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 4-1호의안 | 사내이사 손권 선임의 건 | - |
| 4-2호의안 | 사내이사 이재구 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사위원겸 사외이사 선임의 건 | - |
| 5-1호의안 | 감사위원겸 사외아사 이민규 선임의 건 | - |
| 5-2호의안 | 감사위원겸 사외이사 박정호 선임의 건 | - |
| 6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손권 | 1959-09 | 3 | 신규선임 | 영남대학교 공과대학 졸업 (주)삼보판지 공장장(전) (주)한청판지 공장장(전) (주)대림제지 전무이사(현) |
| 이재구 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 경영학과 졸업 (주)대림제지 이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민규 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사(전) 법무법인 율촌 공인회계사(전) 세무법인 스카이원 대표세무사(현) |
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| 박정호 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 법학과 졸업 법무법인 중정 구성원변호사(전) 법무법인 예현 구성원변호사(전) 법무법인 다일 구성원변호사(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민규 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사(전) 법무법인 율촌 공인회계사(전) 세무법인 스카이원 대표세무사(현) |
| 박정호 | 1976-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 법학과 졸업 법무법인 중정 구성원변호사(전) 법무법인 예현 구성원변호사(전) 법무법인 다일 구성원변호사(현) |