주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-04 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 황새로 169(누읍동) 당사 사무동 1층 강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-05 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 감사위원 이주철 해임의 건 | 주주제안 |
| 2호 의안 | 감사위원 이민규 해임의 건 | 주주제안 |
| 3호 의안 | 감사위원 박정호 해임의 건 | 주주제안 |
| 4호 의안 | 독립이사 이민규 재선임의 건(일반선출) | 이사회제안 |
| 5호 의안 | 감사위원이 되는 독립이사 전우석 신규선임의 건(분리선출) | 주주제안 |
| 6호 의안 | 감사위원이 되는 독립이사 한병우 신규선임의 건(분리선출) | 주주제안 |
| 7호 의안 | 이사 중 감사위원회 위원 이민규 재선임의 건 | 이사회제안 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민규 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사(전) 법무법인 율촌 공인회계사(전) 세무법인 스카이원 대표세무사(현) |
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| 전우석 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 법과대학 졸업 인천지방검찰청 검사(전) 법무법인 율성 변호사(현) |
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| 한병우 | 1998-07 | 3 | 신규선임 | 홍익대학교 산업공학과 졸업 주식회사 밸류라이트 이사(현) |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민규 | 1974-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 경영학과 졸업 삼일회계법인 공인회계사(전) 법무법인 율촌 공인회계사(전) 세무법인 스카이원 대표세무사(현) |
| 전우석 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법과대학 졸업 인천지방검찰청 검사(전) 법무법인 율성 변호사(현) |
| 한병우 | 1998-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 홍익대학교 산업공학과 졸업 주식회사 밸류라이트 이사(현) |