주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 을지로 65 SK-T타워 4층 SUPEX홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □제42기 정기주주총회 회의 목적사항 가.보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주 등과의 거래 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 선임의 건(후보: 정재헌) 제4-2호 : 사내이사 선임의 건(후보: 한명진) 제4-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보: 윤풍영) 제4-4호 : 사외이사 선임의 건(후보: 오혜연) 제4-5호 : 사외이사 선임의 건(후보: 이성엽) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 임태섭) - 제6호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보: 이성엽) - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제42기 정기주주총회에서도 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재헌 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | - 현)SK텔레콤 사장(2025~현재) - SK텔레콤 CGO(2024~2025) - SK텔레콤 대외협력 담당(2024) - SK스퀘어 투자지원센터장 겸 SK텔레콤 변화추진1담당(2022~2023) - SK스퀘어 법무담당,투자지원센터장(2021~2022) - SK텔레콤 법무2그룹장(2020~2021) - 서울중앙지방법원 부장판사(2019) - 대법원 법원행청처 전산정보국장(2017~2018) |
| 한명진 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | - 현)SK텔레콤 MNO CIC장(2025~현재) - SK스퀘어 대표이사 사장(2024~2025) - SK스퀘어 투자지원센터장(2024) - SK텔레콤 Corp. Strategy담당(CSO)(2021~2023) - SK텔레콤 MNO사업지원그룹장(2019~2020) - SK텔레콤 Global사업개발본부장(2016~2018) |
| 윤풍영 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | - 현)SUPEX추구협의회 담당 사장(2025~현재) - SK AX 사장(2023~2025) - SK스퀘어 CIO(2021~2022) - SK텔레콤 Corporate센터장(2019~2021) - SK텔레콤 PM그룹장(2018) - SK C&C 기획본부장(2016~2017) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오혜연 | 1974-11 | 3 | 재선임 | - 현)카이스트 전산학부 교수(2008~현재) - 현)국가인공지능전략위원회 글로벌협력분과장(2025~현재) - 카이스트 MARS 인공지능통합연구센터 소장(2018~2024) - 카이스트 인공지능연구원 부원장,원장(2021~2023) - 대통령직속 4차산업혁명위원회 민간위원(2020~2022) - 휴렛팩커드 연구원(2001~2002) |
- |
| 이성엽 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | - 현)고려대 기술경영전문대학원 교수(2019~현재) - 현)한국정보통신법학회 회장(2025~현재) - 현)한국데이터인공지능법정책학회 명예회장(2025~현재) - 현)개인정보보호위원회 개인정보규제심사위원회 민간위원장(2022~현재) - 김·장 법률사무소 미국 변호사(2004~2015) - 국무총리 국무조정실 서기관(2001~2004) |
- |
| 임태섭 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - 현)성균관대 GSB 교수(2017~현재) - 코발트스카이파트너스 파트너(2016~2017) - 한국 맥쿼리증권 대표(2013~2015) - 골드만삭스자산운용 한국법인 대표(2010~2012) - 홍콩 소페아 글로벌 리서치 파트너(2008~2010) - 골드만삭스증권 한국공동대표(2001~2008) |
- 글로벌고메이서비스(주)(기타비상무이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태섭 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)성균관대 GSB 교수(2017~현재) - 코발트스카이파트너스 파트너(2016~2017) - 한국 맥쿼리증권 대표(2013~2015) - 골드만삭스자산운용 한국법인 대표(2010~2012) - 홍콩 소페아 글로벌 리서치 파트너(2008~2010) - 골드만삭스증권 한국공동대표(2001~2008) |
| 이성엽 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현)고려대 기술경영전문대학원 교수(2019~현재) - 현)한국정보통신법학회 회장(2025~현재) - 현)한국데이터인공지능법정책학회 명예회장(2025~현재) - 현)개인정보보호위원회 개인정보규제심사위원회 민간위원장(2022~현재) - 김·장 법률사무소 미국 변호사(2004~2015) - 국무총리 국무조정실 서기관(2001~2004) |