정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 41기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,573,751 | - 매출액 | 2,885,297 | |
| - 부채총계 | 2,231,470 | - 영업이익 | 225,738 | ||
| - 자본금 | 212,236 | - 당기순이익 | 193,928 | ||
| - 자본총계 | 1,342,281 | *주당순이익(원) | 5,074 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,607,542 | - 매출액 | 1,989,104 | |
| - 부채총계 | 1,421,653 | - 영업이익 | 167,742 | ||
| - 자본금 | 212,236 | - 당기순이익 | 120,558 | ||
| - 자본총계 | 1,185,889 | *주당순이익(원) | 3,339 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 198,577,841,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 9.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사(감사위원회 위원) 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <부의 안건> * 제1호 의안 : 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 * 제2호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 후보 김정호 (사외이사, 임기 1년) → 원안대로 승인 - 제3-2호 : 후보 김한수 (사외이사, 임기 3년) → 원안대로 승인 * 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 후보 김정호 (임기 1년) → 원안대로 승인 - 제4-2호 : 후보 김한수 (임기 3년) → 원안대로 승인 * 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5-1호 : 제41조의4 (감사위원회) 변경 → 원안대로 승인 - 제5-2호 : 제47조 (이익의 배당) 변경 → 원안대로 승인 - 제5-3호 : 제47조의2 (중간배당) 변경 → 원안대로 승인 * 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1970-10 | 1 | 재선임 | -2010~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) -2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 |
-오퍼스프라이빗에퀴티㈜(대표이사) |
| 김한수 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | -2022~현재:법무법인 성지파트너스 대표변호사 -2019~현재:㈜샤페론 감사 |
-㈜샤페론(감사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -2010~현재:오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사(공인회계사) -2006~2010:우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 |
| 김한수 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2022~현재:법무법인 성지파트너스 대표변호사 -2019~현재:㈜샤페론 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |