주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청북도 충주시 충주산단1로 128 현대엘리베이터 (복지동 4층 대강당) | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 제42기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같음 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 제3-1호 : 사채발행 조건부 위임 관련 조항 제3-2호 : 사외이사 명칭 변경 관련 조항 제3-3호 : 감사위원회 구성 관련 조항 제3-4호 : 자구정정 조항 |
| 제4호 의안 |
이사 선임의 건 | 후보 이상훈 (사내이사, 임기 3년) |
| 제5호 의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 후보 김정호 (사외이사, 임기 1년) |
| 제6호 의안 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상훈 | 1967-09 | 3 | 신규선임 | - 現 현대엘리베이터㈜ 경영지원본부장 (2024~) - 前 현대GBFMS㈜ 대표이사 (2021~2023) - 前 현대엘리베이터㈜ CFO (2020~2024) - 前 현대엘리베이터㈜ 중국법인 COO (2019~2020) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1970-10 | 1 | 재선임 | - 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2010~) - 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010) - 공인회계사 |
-오퍼스프라이빗에퀴티㈜(대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정호 | 1970-10 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 오퍼스프라이빗에퀴티㈜ 대표이사 (2010~) - 前 우리프라이빗에퀴티㈜ 상무 (2006~2010) - 공인회계사 |