주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동) 과학기술컨벤션센터 국제회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 o 외부감사인 선임 보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 제44조 (이사회 재무제표 승인 관련 특칙 삭제) 제2-2호 의안 : 제48조의2 (자본시장법 개정 및 표준정관에 따른 정관 정비) o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 이효율 제3-2호 의안 : 사외이사 한찬식 제3-3호 의안 : 사외이사 이지윤 제3-4호 의안 : 사외이사 신미현 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 김우진) o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 한찬식) o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이효율 | 1957-06 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜풀무원 이사회 의장 現 한국식품산업협회 회장 前 ㈜풀무원 총괄CEO 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 現 김·장법률사무소 변호사 前 법무법인 아미쿠스 대표변호사 前 서울동부지방검찰청 검사장 |
HD현대일렉트릭(주) (사외이사) |
| 이지윤 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 前 한국수력원자력 사외이사 / ESG 위원회 위원 前 플레시먼힐러드 이해관계자센터 센터장 前 서울시설공단 이사장 |
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| 신미현 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 現 듀폰코리아 HR Leader | - |
| 김우진 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수 現 삼성 준법감시위원회 위원 前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원 |
(주)태광산업 (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우진 | 1970-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 서울대 경영(전문)대학(원) 교수 現 삼성 준법감시위원회 위원 前 국민연금 투자정책 전문위원회 위원 |
| 한찬식 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 김·장법률사무소 변호사 前 법무법인 아미쿠스 대표변호사 前 서울동부지방검찰청 검사장 |