주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로7길 22(역삼동 635-2) 과학기술컨벤션센터 B1F (대회의실) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 감사보고 o 영업보고 o 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 o 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 관련 상법 개정 사항 반영(사외이사 명칭 변경, 의무선임 비율 상향) 제2-2호 의안 : 감사위원 선임 관련 상법 개정 사항 반영(분리선임 인원 상향, 3%룰 강화) 제2-3호 의안 : 전자주주총회 도입 관련 상법 개정 사항 반영 제2-4호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부사채 발행한도 관련 부칙 신설 o 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 천영훈 제3-2호 의안 : 사외이사 류강석 제3-3호 의안 : 사외이사 김소정 o 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 이수연) o 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 김소정) o 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 8 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천영훈 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 前CJ제일제당(주) 영업본부장 - 前풀무원식품(주) 영업총괄본부장 - 現풀무원식품(주) 식품통합 MBU 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류강석 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 前한국소비자 학회 부회장 - 前제18대 한국마케팅학회 마케팅연구 편집위원장 - 現고려대학교 경영대학 교수 - 現고려대학교 경영전문대학원 부원장 - 現한국마케팅학회 부회장 |
- |
| 김소정 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 前이베이코리아 통합마케팅본부 본부장(CMO), 전무 - 前딜리버리히어로스토어즈 코리아 대표이사, 겸 딜리버리히어로 코리아 신사업본부 부사장 - 前하나은행 디지털그룹 부행장 - 現이화여자대학교 경영전문대학원 초빙교수 - 現현대캐피탈㈜ 사외이사 |
- 현대캐피탈㈜(사외이사) |
| 이수연 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 前외환은행 IR팀/경제연구팀 팀장 등 - 前하나은행 지점장 - 前하나벤처스 준법감시인, CRO - 現나눔경영컨설팅(주)대표이사 |
- 나눔경영컨설팅(주)(사내이사/대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前외환은행 IR팀/경제연구팀 팀장 등 - 前하나은행 지점장 - 前하나벤처스 준법감시인, CRO - 現나눔경영컨설팅(주)대표이사 |
| 김소정 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前이베이코리아 통합마케팅본부 본부장(CMO), 전무 - 前딜리버리히어로스토어즈 코리아 대표이사, 겸 딜리버리히어로 코리아 신사업본부 부사장 - 前하나은행 디지털그룹 부행장 - 現이화여자대학교 경영전문대학원 초빙교수 - 現현대캐피탈㈜ 사외이사 |