정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,348,153 | - 매출액 | 3,380,189 | |
| - 부채총계 | 1,730,429 | - 영업이익 | 93,173 | ||
| - 자본금 | 21,078 | - 당기순이익 | 15,160 | ||
| - 자본총계 | 617,725 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 562,151 | - 매출액 | 111,450 | |
| - 부채총계 | 170,914 | - 영업이익 | 14,881 | ||
| - 자본금 | 21,078 | - 당기순이익 | 797 | ||
| - 자본총계 | 391,237 | *주당순이익(원) | -122 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 102 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,763,112,826 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 8 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 72.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -. 상기 1항의 연결 재무제표 주당순이익은 지배기업 소유주지분에 대한 기본주당손익임 -. 상기 1항의 별도 재무제표 주당순이익은 기본주당손익임 -. 하기 제6호 의안으로 승인된 이사보수한도에는 종전 주주총회 승인을 받은 임원퇴직금 규정에 따라 지급되 는 퇴직금은 제외함 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-27 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기 재무제표(이익잉여 금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 67.8 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.95%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-사외이 사 관련 상법 개정 사항 반 영(사외이사 명칭 변경, 의 무선임 비율 상향) | 가결 | 67.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-감사위 원 선임 관련 상법 개정 사 항 반영(분리선임 인원 상향, 3%룰 강화) | 가결 | 67.8 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.95%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-전자주 주총회 도입 관련 상법 개정 사항 반영 | 가결 | 67.8 | 100.0 | 0.0 | - 찬성률은 99.98%로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재 |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건-전환사 채 및 신주인수권부사채 발 행한도 관련 부칙 신설 | 가결 | 67.8 | 98.6 | 1.4 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 이사 선임의 건-사내이사 천 영훈 | 가결 | 67.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이사 선임의 건-사외이사 류 강석 | 가결 | 67.8 | 99.1 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 이사 선임의 건-사외이사 김 소정 | 가결 | 67.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사 외이사 선임의 건 : 사외이 사 이수연 | 가결 | 33.4 | 94.9 | 5.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건 : 감사위원회 위원 김소정 |
가결 | 33.4 | 99.6 | 0.4 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 67.8 | 99.2 | 0.8 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천영훈 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 前 CJ제일제당(주) 영업본부장 - 前 풀무원식품(주) 영업총괄본부장 - 現 풀무원식품(주) 식품통합 MBU 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류강석 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | - 前 한국소비자학회 부회장 - 前 한국마케팅학회 마케팅연구 편집위원장 - 現 고려대학교 경영대학 교 수 - 現 고려대학교 경영전문대 학원 부원장 - 現 한국마케팅학회 부회장 |
- |
| 김소정 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | - 前 이베이코리아 통합마케 팅본부 본부장(CMO), 전무 - 前 딜리버리히어로스토어즈 코리아 대표이사 겸 딜리버리히어로 코리아 신사업본부 부사장 - 前 하나은행 디지털그룹 부 행장 - 現 이화여자대학교 경영전 문대학원 초빙교수 - 現 현대캐피탈㈜ 사외이사, 감사위원 |
- 현대캐피탈㈜(사외이사, 감사위원) |
| 이수연 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 前 하나은행 지점장 - 前 하나벤처스 준법감시인, CRO - 現 나눔경영컨설팅(주) 대표이사 |
- 나눔경영컨설팅(주)(사 내이사/대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수연 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 하나은행 지점장 - 前 하나벤처스 준법감시인, CRO - 現 나눔경영컨설팅(주) 대표이사 |
| 김소정 | 1971-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 前 이베이코리아 통합마케팅본부 본부장(CMO), 전무 - 前 딜리버리히어로스토어즈 코리 아 대표이사 겸 딜리버리히어로 코리아 신사업본부 부사장 - 前 하나은행 디지털그룹 부행장 - 現 이화여자대학교 경영전문대학 원 초빙교수 - 現 현대캐피탈㈜ 사외이사, 감사위원 |