주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제42기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 사업목적 추가의 건 제2-2호 의안 : 상법 개정에 따른 표준정관 반영 및 부칙 신설의 건 제3호 의안 : 사외이사 이동현 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 이동현 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 나지수 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임병철 선임의 건 제6호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제42기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동현 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 2020-2022 CJ ENM 인사지원실장 2023-2023 CJ(주) 인사지원실장 2024-2025 CJ CGV 경영혁신실장 2026- CJ CGV 경영자문 |
없음 |
| 나지수 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 2012-2017 한국거래소 사내변호사 2018-2019 대한변호사 협회 대변인 2019-2020 법무법인 에이원 변호사 2020-2025 더리드 법률사무소 파트너 변호사 2025-현재 법무법인(유한)로하나 변호사 |
없음 |
| 임병철 | 1964-01 | 3 | 신규선임 | 2019-2022 KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장 2024-현재 한국CFO협회 부회장 |
더블루피쉬코리아주식회사(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1970-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020-2022 CJ ENM 인사지원실장 2023-2023 CJ(주) 인사지원실장 2024-2025 CJ CGV 경영혁신실장 2026- CJ CGV 경영자문 |
| 나지수 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2012-2017 한국거래소 사내변호사 2018-2019 대한변호사 협회 대변인 2019-2020 법무법인 에이원 변호사 2020-2025 더리드 법률사무소 파트너 변호사 2025-현재 법무법인(유한)로하나 변호사 |
| 임병철 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2019-2022 KDB인베스트먼트 운용본부장/부사장 2024-현재 한국CFO협회 부회장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 폐유기용제 재활용 및 정제업 | 친환경 사업 기반 확보 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |