정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-06-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-06-04 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 하기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | - |
| [주주총회 안건 세부내역] | 제1호 : 사외이사 선임의 건 비고 : 제1호 의안의 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정될 예정이며, 확정 시 정정공시 예정입니다. 제2호 : 감사위원회 위원 선임의건 비고 :제2호 의안의 세부사항은 추후 이사회 결의를 통해 확정될 예정이며, 확정 시 정정공시 예정입니다. |
제1호 : 사외이사 심영 선임의 건 비고 : - 제2호 : 감사위원회 위원 심영 선임의건 비고 : - |
| [사외이사 선임 세부내역] | - | 성명 : 심영 출생년월 : 1964-11 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) :현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 현) 한국거래소 기업심사위원회 위원장 현) 금융감독원 금융감독자문위원회 소비자피해예방분과 위원장 이사등으로재직중인다른법인명(직위) : 없음 |
| [감사위원 선임 세부내역] | - | 성명 : 심영 출생년월 : 1964-11 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 사외이사여부 : 사외이사인 감사위원 주요경력(현직포함) :현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 현) 한국거래소 기업심사위원회 위원장 현) 금융감독원 금융감독자문위원회 소비자피해예방분과 위원장 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-16 | |
| 시간 | 오전 9시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 299, 해든호텔 하이엔드 6층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-06-19 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 하기 주주총회 부의안건에 대한 세부사항 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 사외이사 심영 선임의 건 | - |
| 2 | 감사위원회 위원 심영 선임의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심영 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 현) 한국거래소 기업심사위원회 위원장 현) 금융감독원 금융감독자문위원회 소비자피해예방분과 위원장 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심영 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 연세대학교 법학전문대학원 교수 현) 한국거래소 기업심사위원회 위원장 현) 금융감독원 금융감독자문위원회 소비자피해예방분과 위원장 |