주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자 주식회사 EY Center 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 서영훈 이사 신규선임의 건 - 사내이사 : 박래원 이사 신규선임의 건 - 사내이사 : 이강실 이사 신규선임의 건 - 사외이사 : 이충훈 이사 신규선임의 건 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서영훈 | 1969-11 | 1 | 신규선임 | 동부하이텍 공정기술 부장 고덴시케이알 기술부문 이사 (현) 광전자 R&D센터 센터장 |
| 박래원 | 1959-08 | 1 | 신규선임 | 심양 중광전자유한공사 공장장 원광전자 생산부문장 (현) 광전자 품질센터 센터장 |
| 이강실 | 1964-08 | 1 | 신규선임 | 심양 중광전자유한공사 동사장 광전자 대련 동사장 원광전자 이사 (현) 광전자 PWS사업부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충훈 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 한국물리학회 재정부위원장 및 학술이사 (현) 원광대학교 반도체 디스플레이학부 교수 |
실리콘디스플레이(이사) |