정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 278,248 | - 매출액 | 235,623 | |
| - 부채총계 | 56,581 | - 영업이익 | -9,907 | ||
| - 자본금 | 28,972 | - 당기순이익 | -10,662 | ||
| - 자본총계 | 221,666 | *주당순이익(원) | -195 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 253,872 | - 매출액 | 169,793 | |
| - 부채총계 | 33,671 | - 영업이익 | -9,934 | ||
| - 자본금 | 28,972 | - 당기순이익 | -8,629 | ||
| - 자본총계 | 253,872 | *주당순이익(원) | -156 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 3명(이강실,박래원,서영훈) -사외이사 1명(이충훈) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 이강실 이사 신규선임의 건 사내이사 : 박래원 이사 신규선임의 건 사내이사 : 서영훈 이사 신규선임의 건 사외이사 : 이충훈 이사 신규선임의 건 => 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-12 주주총회소집결의 2015-03-17 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이강실 | 1964-08 | 1 | 신규선임 | 심양중광전자 동사장 광전자 대련 동사장 원광전자 이사 광전자 PWS 사업부장 |
| 박래원 | 1959-08 | 1 | 신규선임 | 심양중광전자 유한공사 공장장 원광전자 생산부문장 광전자 품질센터 센터장 |
| 서영훈 | 1969-11 | 1 | 신규선임 | 동부하이텍 공정기술 부장 고덴시케이알 기술부문 이사 광전자 R&D센터 센터장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충훈 | 1957-03 | 3 | 신규선임 | 한국물리학회 재정부위원장 및 학술이사 現)원광대학교 반도체 디스플레이학부 교수 |
실리콘디스플레이(이사) |