주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자 주식회사 EY Center 복지관 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이석렬 | 1936-01 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 문리대 졸 전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 (현) 광전자(주) 상근감사 |
| 박래원 | 1959-08 | 1 | 재선임 | 심양중광전자유한공사 공장장 원광전자 생산부문장 (현) 광전자(주) 대표이사 |
| 서영훈 | 1969-11 | 1 | 재선임 | 동부하이텍 공정기술 부장 고덴시케이알 기술부문 이사 (현) 광전자(주) PB센터 센터사장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정운영 | 1937-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 경제학과 졸 삼화신용금고 사장 수협중앙회 전무 |