주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 익산시 약촌로 8길 62-8 광전자(주) 본사 복지관 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제34기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 제34기 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (배당예정내역:1주당50원(시가배당율 1.8%)) 제3호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명 / 사외이사 1명) 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박래원 | 1959-08 | 1 | 재선임 | 심양중광전자유한공사 공장장 (주)원광전자 생산부문장 (현)광전자(주) 대표이사 |
| 이석렬 | 1936-01 | 1 | 재선임 | 서울대학교 문리대 졸업 전북은행 전무이사 한국고덴시(주) 감사 (현)광전자(주) 사내이사 |
| 황용우 | 1963-11 | 1 | 신규선임 | 연세대학교 요업공학과 졸업 대우반도체 (현)광전자(주) SFAB부문 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이충훈 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 물리학과 졸업 한국물리학회 재정부위원장 및 학술이사 역임 (현)원광대학교 반도체 디스플레이 학부 교수 |
- |