주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 의결 사항 가. 제1호 의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 ※1주당 예정 결산 배당금: 3,000원(기 지급한 중간 배당금 1주당 450원 포함시 연간 배당금 1주당 3,450원 지급) 나. 제2호 의안: 사외이사 선임(1명, 후보자: 김정관) 다. 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임(1명, 후보자: 김정관) 라. 제4호 의안: 이사보수한도 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정관 | 1959-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 일리노이대학교 대학원 경제학 석사 - 前 지식경제부 제2차관 - 前 한국무역협회 상근 부회장 - 現 법무법인 태평양 고문 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정관 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 일리노이대학교 대학원 경제학 석사 - 前 지식경제부 제2차관 - 前 한국무역협회 상근 부회장 - 現 법무법인 태평양 고문 |