주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 2층 미르홀 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제42기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 2025년도 내부회계관리제도 운영실태 보고, 최대주주 등과의 거래내역 보고입니다. - 금번 정기주주총회 안건에는 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 안건이 포함되어 있습니다. - 당사의 외부감사인은 주기적 지정제도 종료에 따라 기존 삼정회계법인에서 안진회계법인으로 변경(FY 26 ~ 28)되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인 |
※1주당 예정 결산 배당금: 4,100원(기 지급한 중간 배당금 1주당 450원 포함시 연간 배당금 1주당 4,550원 지급) |
| 2 | 제2호 의안: 정관 변경의 건 |
- 제2-1호: 집중투표 배제 건 관련 정관의 변경 - 제2-2호: 이사회 운영 관련 정관의 변경 - 제2-3호: 개정 상법 관련 정관의 변경 - 제2-4호: 그 외 정관 변경 |
| 3 | 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(2명) |
- 제3-1호: 사내이사 선임의 건(후보: 구자용) - 제3-2호: 사내이사 선임의 건(후보: 한상훈) |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 민경덕) |
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| 5 | 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 前 ㈜E1 대표이사 부회장 現 ㈜E1 LPG 사업부문, 사업지원부문 및 신성장사업부문 대표이사 |
| 한상훈 | 1966-06 | 1 | 신규선임 | 前 ㈜LS 경영관리부문장 CFO 現 ㈜E1 경영기획본부장 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민경덕 | 1963-12 | 3 | 재선임 | - 美 MIT 기계공학 박사 - 前 한국자동차공학회 회장 - 現 한국공학한림원 정회원 - 現 서울대학교 기계공학부 교수 |
- 태양금속공업(사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민경덕 | 1963-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美 MIT 기계공학 박사 - 前 한국자동차공학회 회장 - 現 한국공학한림원 정회원 - 現 서울대학교 기계공학부 교수 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |