주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 08: 00 | |
| 3. 장소 | 경남 밀양시 부북면 춘화로 85, (주)한국카본 사무동 3층 대강당 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 외부감사인 선임보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제42기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 주당 320원 현금배당 승인 포함 |
| 2 | 자기주식 소각을 위한 자본금 감소의 건 | - |
| 3 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 4 | 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 | - |
| 5 | 이사 보수한도 승인의 건 | 200억원(전년도 50억원) |
| 6 | 감사 보수한도 승인의 건 | 2억원(전년도 1억원) |
| 7 | 이사 선임의 건 | 7-1호 의안: 사내이사 조연호 선임의 건 7-2호 의안: 사내이사 조윤서 선임의 건 7-3호 의안: 사외이사 최남호 선임의 건 |
| 8 | 감사 선임의 건 | 8-1호 의안: 상근감사 박정우 선임의 건 |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조연호 | 1994-06 | 3 | 신규선임 | 現 (주)한국카본 사장 現 한국항공기술케이에이티(주) 대표이사 |
| 조윤서 | 1989-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)한국카본 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최남호 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 現 한양대학교 특훈교수 前 제7대 산업통상자원부 제2차관 서울대학교 졸업 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정우 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現 글로컬대학사업단 특임교수 前 대항항공 우주사업본부장(전무) 대한항공 입사 |