주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 유니슨(주) 본사 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㅇ감사의 감사보고 ㅇ내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ영업보고 2.의결사항 ㅇ제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명) 제2-1호: 사내이사 김병주 선임의 건 제2-2호: 사내이사 권정민 선임의 건 제2-3호: 사내이사 김성수 선임의 건 제2-4호: 사외이사 이가영 선임의 건 제2-5호: 사외이사 김창규 선임의 건 제2-6호: 기타비상무이사 김재윤 선임의 건 제2-7호: 기타비상무이사 이혜인 선임의 건 제2-8호: 기타비상무이사 김태우 선임의 건 ㅇ제3호 의안 : 정관 변경의 건 ㅇ제4호 의안 : 제43기 이사 보수한도액 승인의 건 ㅇ제5호 의안 : 제43기 감사 보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 주주총회소집공고와 참고서류 공시를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병주 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | Caroline University (Master of Business Administration) 전) ㈜두양종합건설 대표이사 전) ㈜씨지주택 대표이사 전) 퍼시픽바이오 대표이사 전) ㈜삼해개발 사장 현) 명운산업개발㈜ 사장 |
| 권정민 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | University of Washington 재료공학 석사 전) General Electric(GE) 국내 신재생사업부 총괄 상무 현) 명운산업개발(주) 이사 |
| 김성수 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 대학원 경영학 석사 전) (주)뉴파워프라즈마 CFO 전) (주)와이즈케어 CFO 전) (주)팬코 CFO 현) 유니슨(주) CFO |
| 김재윤 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 화학과 학사 현) 리뉴어블에너지코리아(주) 사내이사 현) 명운산업개발(주) 이사 |
| 이혜인 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 서어서문학과 학사 전) 폴라리스쉬핑(주) 차장 현) 명운산업개발(주) 이사 |
| 김태우 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 숭실대 경제학 박사 전) 한국남부발전(주) 사장 전) 대동항업(주) 대표이사 전) 부산대학교 교수 전) KC 코트렐(주) 부회장 전) KC 쏠라&에너지(주) 대표이사 현) 유니슨(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이가영 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 정치학과 졸업 전) 중앙일보 논설위원 전) 카사코리아 전무 현) 한진, 고려아연, 매일유업 고문 및 자문 |
- |
| 김창규 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 미국 뉴저지주립대 법학 박사 전) 산업통상자원부 통상교섭본부 신통상질서전략실장 전) 주 오만 대한민국 대사 현) 민간LNG산업협회(사) 상근부회장 |
- |