정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,563 | - 매출액 | 40,298 | |
| - 부채총계 | 150,873 | - 영업이익 | -9,224 | ||
| - 자본금 | 122,579 | - 당기순이익 | -23,905 | ||
| - 자본총계 | 107,690 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 255,828 | - 매출액 | 40,268 | |
| - 부채총계 | 150,088 | - 영업이익 | -9,533 | ||
| - 자본금 | 122,579 | - 당기순이익 | -20,878 | ||
| - 자본총계 | 105,741 | *주당순이익(원) | -113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-24 주주총회소집결의 2026-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-24 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김병주 선임의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 권정민 선임의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 김성수 선임의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사외이사 이가영 선임의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-5 | 보통결의 | 사외이사 김창규 선임의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-6 | 보통결의 | 기타비상무이사 김재윤 선임의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2-7 | 보통결의 | 기타비상무이사 이혜인 선임의 건 | 가결 | 25.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-8 | 보통결의 | 기타비상무이사 김태우 선임의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 부결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | 의결 정족수 미달 |
| 4 | 보통결의 | 제43기 이사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5 | 보통결의 | 제43기 감사보수한도액 승인의 건 | 가결 | 25.3 | 100.0 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병주 | 1973-06 | 3년 | 재선임 | Caroline University (Master of Business Administration) 전) ㈜두양종합건설 대표이사 전) ㈜씨지주택 대표이사 전) 퍼시픽바이오 대표이사 전) ㈜삼해개발 사장 현) 명운산업개발㈜ 사장 |
| 권정민 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | University of Washington 재료공학 석사 전) General Electric(GE) 국내 신재생사업부 총괄 상무 현) 명운산업개발(주) 이사 |
| 김성수 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 대학원 경영학 석사 전) (주)뉴파워프라즈마 CFO 전) (주)와이즈케어 CFO 전) (주)팬코 CFO 현) 유니슨(주) CFO |
| 김재윤 | 1974-05 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 화학과 학사 현) 리뉴어블에너지코리아(주) 사내이사 현) 명운산업개발(주) 이사 |
| 이혜인 | 1983-08 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 서어서문학과 학사 전) 폴라리스쉬핑(주) 차장 현) 명운산업개발(주) 이사 |
| 김태우 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | 숭실대 경제학 박사 전) 한국남부발전(주) 사장 전) 대동항업(주) 대표이사 전) 부산대학교 교수 전) KC 코트렐(주) 부회장 전) KC 쏠라&에너지(주) 대표이사 현) 유니슨(주) 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이가영 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 대학원 정치학과 졸업 전) 중앙일보 논설위원 전) 카사코리아 전무 현) 한진, 고려아연, 매일유업 고문 및 자문 |
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| 김창규 | 1964-02 | 3년 | 신규선임 | 미국 뉴저지주립대 법학 박사 전) 산업통상자원부 통상교섭본부 신통상질서전략실장 전) 주 오만 대한민국 대사 현) 민간LNG산업협회(사) 상근부회장 |
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