주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 별망로 594 (주)진로발효 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 이사(사외이사포함) 선임의 건 - 제1-1호 의안 : 사내이사 김종식 선임의 건(재선임) - 제1-2호 의안 : 사내이사 서태선 선임의 건(재선임) - 제1-3호 의안 : 사내이사 장진혁 선임의 건(재선임) - 제1-4호 의안 : 사내이사 장진이 선임의 건(재선임) - 제1-5호 의안 : 사외이사 성희웅 선임의 건(재선임) - 제1-6호 의안 : 사외이사 김윤성 선임의 건(재선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종식 | 1938-11 | 3년 | 재선임 | 현) (주)진로발효 대표이사 |
| 서태선 | 1951-11 | 3년 | 재선임 | 현) (주)진로발효 등기이사 (주)제이타워 대표이사 |
| 장진혁 | 1976-09 | 3년 | 재선임 | 현) (주)진로발효 부회장 |
| 장진이 | 1977-08 | 3년 | 재선임 | 현) (주)진로발효 등기이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 성희웅 | 1944-11 | 3년 | 재선임 | 대구지방국세청장 현) (주)진로발효 사외이사 |
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| 김윤성 | 1974-09 | 3년 | 재선임 | 삼일회계법인 공인회계사 현) (주)진로발효 사외이사 |
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