정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 36기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 434,467 | - 매출액 | 588,136 | |
| - 부채총계 | 101,424 | - 영업이익 | 22,370 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 11,460 | ||
| - 자본총계 | 333,042 | *주당순이익(원) | 437 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 431,493 | - 매출액 | 583,711 | |
| - 부채총계 | 99,967 | - 영업이익 | 22,606 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 11,730 | ||
| - 자본총계 | 331,526 | *주당순이익(원) | 448 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,241,985,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (송기복) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제36기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 :제36기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 송기복 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수 선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다. -당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기복 | 1970-04 | 3 | 재선임 | 중앙대학교 경영학 (학사) 애경산업(주) 재무기획 본부장(상무보) 애경산업(주) 경영지원 부문장(상무보) (현) 애경산업(주) 경영지원 부문장(상무) |