정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제37기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 431,493 | - 매출액 | 573,923 | |
| - 부채총계 | 85,261 | - 영업이익 | 24,385 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 15,725 | ||
| - 자본총계 | 346,231 | *주당순이익(원) | 600 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 427,117 | - 매출액 | 568,458 | |
| - 부채총계 | 83,414 | - 영업이익 | 24,521 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 15,190 | ||
| - 자본총계 | 343,703 | *주당순이익(원) | 580 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,241,985,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.05 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규선임 - 기타비상무이사 1명(이장환) ○ 재선임 - 사외이사 3명(박종민,송흠래,민준기) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제37기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가.감사보고 나.영업보고 다.내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안 :제37기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 박종민 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 송흠래 선임의 건 →원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이장환 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사위원 박종민 선임의 건 →원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원 송흠래 선임의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 민준기 선임의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 →원안대로 승인 제8호 의안 : 이사(임원) 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다. -당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장환 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 2010년~2012년 삼성생명 자산운용본부 특별계정사업부 2012년~2014년 롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원 2014년~2018년 롯데손해보험 대체투자팀장 2019년~2021년 롯데손해보험 금융투자그룹장 2022년~현재 AK홀딩스 재무팀장(CFO) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박종민 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 1991년 사업연수원 제20기 수료 2002년~2004년 서울고등법원 판사 2004년~2006년 대법원 재판연구관 2006년~현재 법무법인 케이씨엘 변호사 |
- |
| 송흠래 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 2007년~2011년 한국산업은행 영업부 팀장 2011년~2011년 한국산업은행 성장기원지원실 팀장 2012년~2013년 한국산업은행 청주지점장 2014년~2016년 한국산업은행 업무지원부장 2016년~2019년 (주)두레비즈 대표이사 2020년~현재 거성일렉컴 부사장 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종민 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1991년 사업연수원 제20기 수료 2002년~2004년 서울고등법원 판사 2004년~2006년 대법원 재판연구관 2006년~현재 법무법인 케이씨엘 변호사 |
| 송흠래 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2007년~2011년 한국산업은행 영업부 팀장 2011년~2011년 한국산업은행 성장기원지원실 팀장 2012년~2013년 한국산업은행 청주지점장 2014년~2016년 한국산업은행 업무지원부장 2016년~2019년 (주)두레비즈 대표이사 2020년~현재 거성일렉컴 부사장 |
| 민준기 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 1999년~2015년 삼일회계법인Partner(전무) 2013년~2015년 금융감독원 회계심의위원회 위원 2015년~현재 성문회계법인 고문/공인회계사 |