주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188 애경타워 7층 아라움홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제40기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안: 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 √ 제2-1호: 사외이사 박상은 √ 제2-2호: 사내이사 박진우 √ 제2-3호: 기타비상무이사 류민우 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 박상은) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 진인식) 제5호 의안: 정관 개정의 건 제6호 의안: 이사 (임원) 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제40기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | - (현) 애경산업㈜ 경영지원부문 부문장(상무보) ('25~현재) - 애경산업㈜ 미래전략실 실장 ('23~'24) - 애경산업㈜ 경영지원부문 경영기획팀장 ('21~'22) - 애경산업㈜ 생활용품사업부 직접영업팀장 ('18~'19) - 동의대학교 행정학 학사 |
| 류민우 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | - (현) AK홀딩스 재무파트장 ('22~현재) - 롯데손해보험 운용전략팀장 ('19~'22) - KG그룹 KG제로인 컨설팅팀장 ('15~'19) - 포스코경영연구원 경제동향그룹 연구원 ('07~'08) - 서강대학교 경제학과 박사(수료) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진인식 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - (현) 케이디비인베스트먼트 운용지원실장 ('22~현재) - 한국산업은행 대구·경북지역본부장 ('20~'22) - 한국산업은행 투자관리실장 및 한국GM T/F 단장 ('18~'19) - 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원 ('17) - 경희대학교 경제학과 학사 |
케이디비인베스트먼트 (집행간부) * '25.03.06 임기 종료 예정 |
| 박상은 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - (현) 김·장 법률 사무소 위원 ('25~현재) - 씨엘에스에이 증권 해외기관 주식 세일즈 부문장 ('11~'24) - 씨엘에스에이 증권 시니어 애널리스트 ('07~'10) - 미국 University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 석사 - 연세대학교 영문학과 학사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진인식 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 케이디비인베스트먼트 운용지원실장 ('22~현재) - 한국산업은행 대구·경북지역본부장 ('20~'22) - 한국산업은행 투자관리실장 및 한국GM T/F 단장 ('18~'19) - 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원 ('17) - 경희대학교 경제학과 학사 |
| 박상은 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 김·장 법률 사무소 위원 ('25~현재) - 씨엘에스에이 증권 해외기관 주식 세일즈 부문장 ('11~'24) - 씨엘에스에이 증권 시니어 애널리스트 ('07~'10) - 미국 University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 석사 - 연세대학교 영문학과 학사 |