정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제40기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 499,351 | - 매출액 | 679,077 | |
| - 부채총계 | 98,740 | - 영업이익 | 46,825 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 42,499 | ||
| - 자본총계 | 400,611 | *주당순이익(원) | 1,689 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 496,187 | - 매출액 | 655,163 | |
| - 부채총계 | 94,447 | - 영업이익 | 47,099 | ||
| - 자본금 | 26,410 | - 당기순이익 | 43,717 | ||
| - 자본총계 | 401,740 | *주당순이익(원) | 1,735 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 580 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 14,611,689,440 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 신규 선임 - 사외이사 겸 감사위원 2인 (진인식, 박상은) - 사내이사 1인 (박진우) - 기타비상무이사 1인 (류민우) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제40기 정기주주총회 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제1호 의안: 제40기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 √ 제2-1호: 사외이사 박상은 → 원안대로 승인 √ 제2-2호: 사내이사 박진우 → 원안대로 승인 √ 제2-3호: 기타비상무이사 류민우 → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 (후보: 박상은) → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보: 진인식) → 원안대로 승인 제5호 의안: 정관 개정의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 (임원) 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| -상기 「1. 재무제표」 항목의 「주당순이익(원)」은 기본주당순이익입니다. -당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-24 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진우 | 1975-02 | 3 | 신규선임 | - (현) 애경산업㈜ 경영지원부문 부문장(상무보) ('25~현재) - 애경산업㈜ 미래전략실 실장 ('23~'24) - 애경산업㈜ 경영지원부문 경영기획팀장 ('21~'22) - 애경산업㈜ 생활용품사업부 직접영업팀장 ('18~'19) - 동의대학교 행정학 학사 |
| 류민우 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | - (현) AK홀딩스 재무파트장 ('22~현재) - 롯데손해보험 운용전략팀장 ('19~'22) - KG그룹 KG제로인 컨설팅팀장 ('15~'19) - 포스코경영연구원 경제동향그룹 연구원 ('07~'08) - 서강대학교 경제학과 박사(수료) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 진인식 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | - 케이디비인베스트먼트 운용지원실장 ('22~'25) - 한국산업은행 대구·경북지역본부장 ('20~'22) - 한국산업은행 투자관리실장 및 한국GM T/F 단장 ('18~'19) - 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원 ('17) - 경희대학교 경제학과 학사 |
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| 박상은 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | - (현) 김·장 법률 사무소 위원 ('25~현재) - 씨엘에스에이 증권 해외기관 주식 세일즈 부문장 ('11~'24) - 씨엘에스에이 증권 시니어 애널리스트 ('07~'10) - 미국 University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 석사 - 연세대학교 영문학과 학사 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진인식 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 케이디비인베스트먼트 운용지원실장 ('22~'25) - 한국산업은행 대구·경북지역본부장 ('20~'22) - 한국산업은행 투자관리실장 및 한국GM T/F 단장 ('18~'19) - 한국산업은행 심사1부 수석심사전문위원 ('17) - 경희대학교 경제학과 학사 |
| 박상은 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 김·장 법률 사무소 위원 ('25~현재) - 씨엘에스에이 증권 해외기관 주식 세일즈 부문장 ('11~'24) - 씨엘에스에이 증권 시니어 애널리스트 ('07~'10) - 미국 University of Pennsylvania, Wharton School 경영학 석사 - 연세대학교 영문학과 학사 |