주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-06-12 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188 애경타워 7층 아라움홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제41기 임시주주총회 목적사항 <보고사항> 가. 감사보고 <의결사항> 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 남궁진) 제2호 의안: 감사위원 선임의 건 (감사위원 남궁진) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제41기 임시주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-04-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남궁진 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | - (현) 삼화회계법인 전무이사('13~현재) - (현) 국토해양부 소관 공공기관 경영평가위원('23~현재) - (현) 한국거래소 코스닥상장 심사위원('23~현재) - 삼일회계법인 글로벌본부 이사('01~'13) - 서울대학교 경영대학원 재무관리 석사 - 이화여자대학교 경영학과 학사 |
- 삼화회계법인 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남궁진 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 삼화회계법인 전무이사('13~현재) - (현) 국토해양부 소관 공공기관 경영평가위원('23~현재) - (현) 한국거래소 코스닥상장 심사위원('23~현재) - 삼일회계법인 글로벌본부 이사('01~'13) - 서울대학교 경영대학원 재무관리 석사 - 이화여자대학교 경영학과 학사 |