주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188 애경타워 7층 아라움홀 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제41기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 당사 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제41기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안: 정관 개정의 건 | 제2-1호: 제20조 (소집지) 제2-2호: 제29조 (이사의 수) 제2-3호: 제32조 (이사의 보선) 제2-4호: 제35조 (이사의 의무) 제2-5호: 제36조 (이사회의 구성과 소집) 제2-6호: 제41조 (위원회) 제2-7호: 제43조 (감사위원회의 구성) |
| 3 | 제3호 의안: 이사 선임의 건 | 제3-1호: 사내이사 김상준 제3-2호: 사내이사 안정태 제3-3호: 사내이사 박진우 제3-4호: 사외이사 (독립이사) 윤여선 제3-5호: 기타비상무이사 정인철 |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 | 후보자 윤여선 |
| 5 | 제5호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 (독립이사) 선임의 건 | 제5-1호: 사외이사 (독립이사) 겸 감사위원 김우철 제5-2호: 사외이사 (독립이사) 겸 감사위원 송창준 |
| 6 | 제6호 의안: 이사 (임원) 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상준 | 1972-10 | 2 | 재선임 | - 현) 애경산업(주) 대표이사(전무) - 애경산업(주) 경영지원부문 부문장, CFO (전무) - 유니레버카버코리아 기획재무본부 본부장, CFO - 코웨이㈜ 전략기획실(CFO), 커뮤니케이션실 부문장 - 노스웨스턴대학교 켈로그 MBA (석사) - 서울대학교 국제경제학과(학사) |
| 안정태 | 1976-03 | 2 | 재선임 | - 현) 애경산업(주) 생활용품사업부 부문장 (상무보) - 애경산업(주) 생활용품사업부 브랜드마케팅팀 팀장 - 중앙대학교대학원 소비자광고심리 (석사) - 중앙대학교 심리학과(학사) |
| 박진우 | 1975-02 | 2 | 신규선임 | - 현) 애경산업㈜ 경영지원부문 부문장(상무보) - 애경산업㈜ 미래전략실 실장 - 애경산업㈜ 경영지원부문 경영기획팀장 - 애경산업㈜ 생활용품사업부 직접영업팀장 - 동의대학교 행정학(학사) |
| 정인철 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | - 현) 태광산업㈜ 미래사업총괄 - IBM GBS 기획조정본부장, 경영개선TFT장 - CG인바이츠 대표이사 - 대림코퍼레이션 전략기획 및 해외사업 총괄 - A.T커니 Strategy Practice 대표 - 서울대학교 경영학(박사) - 서울대학교 경영학(석사) - 서울대학교 경영학(학사) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우철 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | - 현) 서울시립대학교 세무학과 교수 - 현) 한국예금보험공사 사외이사(~26.07) - 국회예산정책처 조세분석심의관 - 국회예산정책처 세수추계팀장 - 예일대학교 경제학(박사) - 서울대학교 경제학(석사) - 서울대학교 경제학(학사) |
- 한국예금보험공사 사외이사(~26.07) |
| 송창준 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | - 현) 한양대학교 경영대학 회계학부 교수 - 현) 프로젠 사외이사(~26.03) - 성균관대학교 경영전문대학원 조교수 - 버지니아공대 경영대학 조교수 - 미시간주립대학교 회계학(박사) - 고려대학교 회계학(석사) - 고려대학교 회계학(학사) |
- 프로젠 사외이사(~26.03) |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | - 현) 카이스트 경영대학장 - 현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수 - 현) 효성중공업 사외이사(~28.03) - 현) 세아베스틸지주 사외이사(~26.03) - 카이스트 경영공학부장 - 카이스트 테크노 경영대학원장 - 미시간대학교 로스경영대학원(박사) - 미시간대학교 Advertising & Communication(석사) - 고려대학교 경영학(학사) |
- 현) 효성중공업 사외이사(~28.03) - 세아베스틸지주 사외이사(~26.03) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우철 | 1966-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 서울시립대학교 세무학과 교수 - 현) 한국예금보험공사 사외이사(~26.07) - 국회예산정책처 조세분석심의관 - 국회예산정책처 세수추계팀장 - 예일대학교 경제학(박사) - 서울대학교 경제학(석사) - 서울대학교 경제학(학사) |
| 송창준 | 1970-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 한양대학교 경영대학 회계학부 교수 - 현) 프로젠 사외이사(~26.03) - 성균관대학교 경영전문대학원 조교수 - 버지니아공대 경영대학 조교수 - 미시간주립대학교 회계학(박사) - 고려대학교 회계학(석사) - 고려대학교 회계학(학사) |
| 윤여선 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 현) 카이스트 경영대학장 - 현) 카이스트 경영대학원 마케팅 교수 - 현) 효성중공업 사외이사(~28.03) - 현) 세아베스틸지주 사외이사(~26.03) - 카이스트 경영공학부장 - 카이스트 테크노 경영대학원장 - 미시간대학교 로스경영대학원(박사) - 미시간대학교 Advertising & Communication(석사) - 고려대학교 경영학(학사) |